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e租宝最新消息:疑在缅甸开银行洗钱

e租宝最新消息:疑在缅甸开银行洗钱

来源:【网贷之家】 发布时间:2016-08-15 点击量:373 责编: shimy

据知情人士透露,12月3日,互联网金融平台e租宝深圳分公司被经侦突查,40余人被警方带走调查。据悉,该公司疑涉嫌非法吸收公众存款,存在自融等问题。消息人士称,公安部已介入。据透露,e租宝老板跟缅甸佤邦有一定交集,e租宝母公司在缅甸开设了银行,不排除融资洗钱到缅甸的可能。

  对此e租宝回应:系深圳代销公司员工协助经侦部门例行了解情况。

  e租宝在登陆央视《新闻联播》前黄金广告时段,并赞助多个卫视节目后,快速打响了品牌知名度。据e租宝官网资料显示,平台累计成交额达729亿,注册用户数接近490万。

  e租宝背后运营公司全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”,注册资本金1亿元人民币。隶属于安徽钰诚控股集团股份有限公司,成立于2014年02月25日,总部位于北京。

  网贷之家数据显示,截至2015年12月2日,e租宝总成交量约726亿元,总投资人数88万人,待收总额695亿元。

  据网贷之家统计, 2015年10月份,共有309个借款公司在e租宝平台上发布借款标,借款标共计649个,平均每个借款公司2.1个借款标。

  值得一提的是,盈灿咨询发现,上述借款公司中有292家企业在借款之前发生过注册资本变更,占比达94.5%。且其注册资本变更,距发布第一个借款标的时间平均为33天。变更前,这些企业的注册资本平均为154万,变更后达2714万。

  另据统计,有302家公司在借款之前发生过法定代表人变更,占比达97.7%。变更后,有32人在2家以上的借款公司中任法定代表人,即一人控制两到三个公司。

  网贷之家数据显示,南宁市骛远建筑材料有限公司和广西南宁钧豪电子科技有限公司,在10月份通过e租宝平台均借款5000万元。通过企业信息查询系统得知,这两家公司分别于9月2日和1日进行了注册资本变更和法定代表人变更,南宁市骛远建筑材料有限公司注册资本从51万元变更为2050万元,广西南宁钧豪电子科技有限公司注册资本从100万元变更为2100万元,同时,这两家公司的法定代表人均变更为庄旭强。

  再比如,广西南宁利高服饰有限公司和广西南宁博豪电子科技有限公司,在10月通过e租宝平台分别借款5900万元和5000万元,同样,这两家公司在借款前的9月16日和9月1日做了注册资本和法定代表人变更,法定代表人均变更为欧瑞朝。

  今年6月,据北京商报金融调查小组报道,e租宝确实存在内控不严、虚假标的、自融嫌疑等问题。网贷之家论坛网友多次发帖质疑e租宝,表示钰城集团为中国最大传销集团。网贷之家专栏作者网贷运营汪曾表示,e租宝此前曾对外宣称资金由兴业银行托管。但是,兴业银行向客户群发短信称:从未与安徽钰诚融资租赁有限公司开展过任何形式的资金托管合作,其业务的资金安全与我行无关。

——本文来自借贷网

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