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团伙谎称办贷款骗身份证 倒卖他人身份信息被抓

团伙谎称办贷款骗身份证 倒卖他人身份信息被抓

来源:【中安在线】 发布时间:2017-01-11 点击量:863 责编: wangpeng

中安在线讯 据安徽商报报道 他们从山东来到合肥,办了假身份证,利用微信等社交工具加入金融或贷款群,发广告谎称是开发安徽黑户贷款,客户只要提供身份证原件、银行卡等就能办理贷款。实际上这一切都是个幌子,他们的真实目的是骗取市民身份证、银行卡等,然后以每套600以上的价格进行出售。近日,3名男子涉嫌诈骗罪、买卖身份证件罪被合肥市庐阳检方批捕。嫌疑人交代,在合肥骗走了一两百人的身份证等证件。

  被骗了?称被朋友欺骗开发“黑户贷”

  孙某1989年出生,他供述称,来合肥之前他是在山东做小额信贷工作的,一次偶然机会,他的一个朋友郭某(化名)建议他到安徽来开发信贷市场。孙某随后又找到了另一个朋友刘某某打算一起做。他们随后就去了河北石家庄找到了郭某。孙某表示,见面后郭某跟他说有渠道可以办理某银行黑户贷款,让他到安徽来开发市场办理黑户贷,只需要负责收集客户资料就可以了。“客户提交资料后银行可以给客户办理一张消费卡,10万到50万的额度,客户如果用这笔钱的话就产生利息,不用的话就不产生利息。”孙某称,郭某所说的客户资料就是贷款人提供一张本人身份证原件、一张新开户的银行卡、U盾、绑定银行卡的手机卡等,银行卡密码和U盾密码统一设定指定数字,银行卡是为了给客户进行包装做流水。孙某交代,当时郭某跟他说,如果客户办理贷款下来的话,他可以拿到10个点的利润,客户贷款1万元并放款了他就可以拿到1000元的提成。

  骗人吧!知道真相后继续骗身份信息

  “郭某还跟我说做这种黑户贷款风险大,一旦客户不还钱,银行会找我们这些中介的。”郭某称,为了方便出事后逃跑,他要办假身份证。孙某和刘某某都觉得利润相当可观,打算来安徽试试。去年9月中旬,他们在合肥市三孝口某公寓楼租下一间房。广告发布后很快见效,陆续就有客户上门。他们将办贷款条件跟客户说,让客户回去准备资料。

  客户将本人身份证原件、一张新开户的本人银行卡等提供过来,孙某两人告诉他们20个工作日后过来拿卡,然后去某银行激活就可以了。孙某先收集了10多个客户的身份证、银行卡等资料,然后按照郭某的要求用快递发到了福建。孙某称,通过快递将客户资料发出去后,过了两天郭某就把钱打给了他,有六七千元。“看到这么快就给我回款了,我感到很吃惊。”孙某表示,通过询问,郭某跟他说了实话,说根本就不可能办到贷款的,真相是以贷款名义骗取别人的银行卡和身份证等资料,然后再倒卖给别人。虽然知道了真相,但孙某认为自己用的是假名,即使出事了别人也找不到他,于是就大胆继续干。

  继续骗!合肥骗完转移到重庆继续骗

  他和刘某某加大发布广告,业务量不断增大,还有外地客户过来。“在此过程中我跟刘某某说了实话,说我们是骗了别人的身份证和银行卡然后倒卖,一套是600元。”孙某称。去年10月中旬,孙某让另一个朋友庄某到合肥帮忙。孙某记得,去年10月22日前后,他就坐飞机去了厦门,临走时跟朋友说该跑路了,让他们断后。

  10月底,三人来到重庆汇合。“在重庆我们三个人在写字楼租了房子,继续以同样的方法骗取别人银行卡、身份证然后倒卖。”孙某称,又过了约一个月之后,他们三人从重庆逃走。孙某交代,他和刘某某在合肥期间大概收取了有100至200人的身份证和银行卡等资料。

  去年11月底,警方将孙某、刘某某、庄某抓获。侦查机关调查发现,几人同时以收取银行流水包装费诈骗“客户”数百元至数千元的费用。据了解,犯罪嫌疑人孙某、刘某某、庄某行为涉嫌诈骗罪和买卖身份证件罪。三犯罪嫌疑人于今年1月6日被合肥市庐阳区人民检察院依法批准逮捕。

  背后

  系省城首例买卖身份证件罪

  2015年11月1日正式施行的《刑法修正案(九)》首次明确了买卖居民身份证的行为构成犯罪,将买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的行为定性为买卖身份证件罪。此案系省城首例买卖身份证件案。

——本文来自借贷网

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