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“善林金融”涉案金额逾600亿!庞氏骗局再刷记录?

“善林金融”涉案金额逾600亿!庞氏骗局再刷记录?

来源:【巨丰财经综合】 发布时间:2018-04-25 点击量:1346 责编: hanwd

4月24日,记者从上海市公安局获悉,因涉嫌非法吸收公众存款,善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“善林金融”)实际控制人周伯云等8人当天被警方批捕,此案涉案金额高达600余亿元。

警方查实,“善林金融”对外宣称的投资项目并无盈利能力,其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。据此,“善林金融”系典型的庞氏骗局,已涉嫌非法吸收公众存款罪。下一步,警方将全力查清案情,追缴涉案赃款,维护正常金融秩序。

近年破百亿的庞氏骗局

1、e租宝

2016年12月,新华社发文称e租宝涉嫌违法经营活动,正接受有关部门调查。警方初步查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。据报道,经侦目前控制的e租宝的资产有150亿,再加上判决书上各种所罚的金额,大概有200亿,可以覆盖40%左右的待还余额。

2、钱宝网

2017年12月,南京公安局发布微博消息:“钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。2018年2月,南京警方通告了钱宝网案件进程。初步确定的涉案金额为300亿元,成为仅次于e租宝581.75亿元后,涉案最大的非法集资案件。

3、昆明泛亚

2016年6月,昆明市人民政府发布,昆明市公安机关自依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称昆明泛亚有色)及其交易(关联)公司、授权服务机构涉嫌犯罪立案侦查以来,经大量调查取证,基本查明涉嫌非法集资的犯罪事实。公安机关已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。此前据媒体爆料,“泛亚交易所资金链断裂,涉及全国20个省份,22万投资者,总金额达400亿元。”

4、上海中晋

2016年4月,“中晋系”高层陆续被全部控制。5月13日,包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕,由公安机关依法执行。据调查,“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。2018年年初,上海市静安区人民法院对中晋资产北京分公司总经理及副总经理沈嘉、李伟做出宣判。经上海公信会计师事务所审计,沈嘉、李伟两人非法集资共计逾3.29亿元,未兑付本金共计逾3383万元。

5、上海快鹿

2016年4月初上海快鹿投资集团被曝出资金链断链,快鹿案件到底存在多大的资金链缺口,目前官方都没有实际数据公布。而在去年快鹿集团公布的种种资产重组和兑付方案中,就已经涉及到百亿元以上。2018年4月,据中国裁判文书网公布的几份关于上海当天资产管理有限公司奉贤分公司(即当天金融)涉案人员的刑事裁定书显示,已有4人因非法吸收公众存款罪获刑,刑期分别在1年到2年之间。仅当天金融奉天分公司涉案4人累计的非法吸存金额即达到3.6亿余元,截至案发,累计未兑付金额达1.35亿余元。“快鹿投资”是当天财富系列关联公司的发起人股东。

去年P2P网贷预警平台超5000家?

近日,第一网贷发布了《2017年中国P2P网贷指数·风险指数快报》。数据显示,2017年底中国P2P网贷风险预警系统的风险池预警平台5166家,占全国P2P网贷平台7257家的71.19%;全国主动关闭、提现困难、失联跑路问题平台等累计3192家,其中2017年新发生736家,较去年减少202家,下降21.54%。另外,《2017年中国P2P网贷指数·人气指数月度快报》显示,2017年全国P2P网贷参与人数日均68.21万人,环比上升48.73%。

看到数量如此之多,规模如此之大的骗局,小编再次提醒大家投资陷阱很多,入市前需要谨慎,谨慎,再谨慎。切勿轻易相信他人对于投资收益的承诺,不要将自己的钱款交予他人;稳妥为上。不要相信所谓的高收益、高回报,其相伴随的必然是高风险,天上掉馅饼的事情是不存在的,投资者应当综合评估收益能力,选择收益率在合理范围内、合法的投资渠道,谨慎投资。

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——本文来自借贷网

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